為防范貴金屬領(lǐng)域洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，壓實(shí)行業(yè)合規(guī)主體責(zé)任，阻斷電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博、非法集資等非法資金通過(guò)黃金渠道洗白流轉(zhuǎn)，近日，旬陽(yáng)農(nóng)商銀行結(jié)合行業(yè)交易隱蔽、變現(xiàn)便捷、置換頻繁等特點(diǎn)，深入轄區(qū)黃金珠寶門(mén)店開(kāi)展反洗錢(qián)專(zhuān)項(xiàng)宣傳，從終端源頭筑牢金融風(fēng)控防線。

本次宣傳覆蓋轄區(qū)11家黃金珠寶門(mén)店，面向50余名從業(yè)人員及到店群眾開(kāi)展分層宣講。工作人員組織門(mén)店從業(yè)人員研學(xué)新版《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》，圍繞黃金購(gòu)銷(xiāo)、舊金回收、大額置換等重點(diǎn)業(yè)務(wù)，講解客戶識(shí)別、交易甄別、資料留存等合規(guī)要點(diǎn)；結(jié)合典型案例剖析拆分交易、私下交易、異地高頻回購(gòu)等可疑洗錢(qián)行為，明確從業(yè)人員法律責(zé)任，強(qiáng)化合規(guī)履職意識(shí)。

同時(shí)，該行面向到店群眾開(kāi)展科普宣教，提醒群眾嚴(yán)格實(shí)名辦理黃金交易，嚴(yán)禁出借身份信息代辦業(yè)務(wù)，摒棄私下交易的錯(cuò)誤觀念，切實(shí)提升群眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。

此次宣傳進(jìn)一步壓實(shí)了珠寶行業(yè)反洗錢(qián)主體責(zé)任，提升了從業(yè)人員可疑交易識(shí)別處置能力，有效堵塞貴金屬行業(yè)資金監(jiān)管漏洞。下一步，旬陽(yáng)農(nóng)商銀行將貴金屬行業(yè)反洗錢(qián)宣傳常態(tài)化，緊盯新型洗錢(qián)手段，抓實(shí)源頭防控，持續(xù)織密金融安全防護(hù)網(wǎng)絡(luò)，保障轄區(qū)金融環(huán)境平穩(wěn)有序。（胡龍英 石紅莉）

責(zé)編：張穎

編輯：劉凡